Оффшорные компании против рейдерских атак

Оффшорные компании против рейдерских атак

Уникальный семинар по оффшорам для тех, кто сталкивался с рейдерскими атаками на компанию и бизнес, заранее хотел бы предостеречься и обезопасить себя от неправомерных действий соответствующих лиц. В рамках семинара будут рассмотреты наиболее эффективные схемы, юридические аспекты и тонкости, а также российский и мировой опыт, наиболее яркие и интересные примеры реализации защиты бизнеса.

Коррупционные и финансовые инструменты рейдерского захвата

  • Механизмы блокирования деятельности предприятия
  • Бюджетная задолженность и кредиторская задолженность
  • Документы подверженные фальсификации:
    • ЕГРЮЛ
    • договора купли-продажи
    • протоколы собрания и т.д.
  • Схемы легализации результатов рейдерского захвата:
    • Концепция добросовестного покупателя
    • Пути вывода активов в оффшорные юрисдикции: продажа и 4 модели вклада в УК
  • Правила составления «антикризисного пакета»

Примеры корпоративных конфликтов с участием оффшорных компаний

  • Оффшорные компании акционеров аэропорта «Домодедово»
  • Захват гипермаркета Лента и суд на Британских Виргинских Островах
  • Рейдерский захват Дельфинария с участием компании на Кипре

Правовое регулирование «анонимного» владения активами через классический оффшор

На примерах: Британских Виргинских Островов, Нидерландских Антильских Островов, Гонконга, Сингапура, Белиза, Сейшелл, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Кипра, английских LLP и т.д.

  • Черные списки ЦБ и ФАТФ - инструменты валютного контроля и “anti-laundering policy”
  • Черные списки Минфина, ОЭСР и ограничения по обмену информацией между странами
  • Процедура KYC: «Знай своего клиента» по определению собственника при открытии счета
  • Схемы использования номинальных директоров и акционеров: правоустанавливающие и правоограничивающие документы
  • Уровни раскрытия информации о директорах и акционерах оффшорной компании
  • Акции на предъявителя и трастовые декларации
  • Альтернатива оффшорным компаниям: фонды, трасты и гибридные компании
  • Защита интеллектуальной собственности в оффшоре: регистрация патентов, товарных знаков, «ноу-хау», секретов производства, программного обеспечения, доменного имени и т.д.
  • Интернет-банкинг и информационная безопасность при удаленном доступе

Повышение эффективности оффшорных структур владения активами за счет применения низконалоговых европейских компаний

На примерах: Республики Кипр, Голландии, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии, Австрии и т.д.

  • Модельная конвенция ОЭСР и Соглашения об обмене информацией между странами
  • «Соглашения об избежании двойного налогообложения» и условия их применения
  • Директива ЕС о материнских и дочерних компаниях
  • Сравнительные характеристики европейских холдинговых компаний по показателям: налоговые освобождения на доходы в виде дивидендов и доходы от реализации акций, репутация юрисдикции, стоимость имплементации, конфиденциальность
    • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution, VAT)
    • Голландия, Люксембург, Австрия, Великобритания (CFC-Rules, advance tax ruling)
  • Сравнительные характеристики европейских финансовых компаний по показателям: расчёт эффективной ставки при выплате процентов и оптимального размера маржи, налоговые освобождения, репутация, стоимость имплементации, конфиденциальность
    • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution)
    • Люксембург
    • Люксембург с филиалом в Швейцарии
  • Организация лицензионных и сублицензионных выплат за право пользования интеллектуальной собственностью: регистрация в Роспатенте, нагрузка по НДС, размеры роялти и т.д.
  • Европейские торговые компании и агентские схемы в Великобритании, Гонконге, Сингапуре, Эстонии, Нидерландах, Дании, ОАЭ и т.д.

Оценка эффективности и рисков в вопросе предупреждения рейдерских атак с участием оффшорных и низконалоговых европейских компаний

  • Зарубежная структура финансирования и контроль кредиторской задолженности
  • Налоговая нагрузка и контроль бюджетной задолженности
  • Баланс конфиденциальности и прозрачности структуры акционерного капитала
  • Арбитражная практика в отношении оффшорных структур и анализ рисков

 

Дополнительная информация

Стоимость семинара: 12000 руб.
Продолжительность: 4,5 часа
Начало семинара: 12:00

Чтобы записаться на семинар, заполните все поля контактной формы.
Сотрудники нашей компании ответят Вам в ближайшее время.





Введите этот код:
Код проверки

Контактная информация