Вопросы конфиденциальности в работе с иностранными компаниями

Вопросы конфиденциальности в работе с иностранными компаниями

На этом семинаре по оффшорам освещаются границы полномочий секретарских компаний, номинальных директоров и акционеров, а также закономерно возникающие риски реальных владельцев бизнеса. Этот семинар поможет Вам разобраться в особенностях конфиденциальности при работе с иностранной компанией.

Номинальные директора, акционеры, бенефициары и администрирующие компании

  • Варианты организации структуры владения нерезидентной компанией
  • Способы государственного ограничения доступа третьих лиц к информации о компании
  • Документарное сопровождение номинальных услуг: правоограничивающие и правоустанавливающие документы
  • Особенности общей английской и континентальной моделей права применительно к доверительным формам собственности
  • Основные риски номинальных директоров, акционеров и бенефициарных владельцев бизнеса

Уровни раскрытия информации государственным органам и третьим лицам

  • Раскрытие сведений при регистрации юридического лица в Европе, Азии и классических оффшорных юрисдикциях
  • Требования об обмене налоговой информацией в рамках модельной конвенции ОЭСР и Соглашений об избежании двойного налогообложения (на примере Договора между РФ и Республикой Кипр)
  • Коммерческая, адвокатская и банковская тайна применительно к информации о корпоративной структуре компании

Банковские счета

  • Требования банков и ФАТФ к предоставлению информации в соответствии с соблюдением принципа «Знай своего клиента»
  • Практика раскрытия информации банками в случае организации запроса государственных органов других стран
  • Отслеживание банковских транзакций: работа финансового мониторинга, ФАТФ, интерпола

 

Дополнительная информация

Стоимость семинара: 11500 руб.
Продолжительность: 3,5 часа
Начало семинара: 12:00

Чтобы записаться на семинар, заполните все поля контактной формы.
Сотрудники нашей компании ответят Вам в ближайшее время.





Введите этот код:
Код проверки

Контактная информация