В законодательстве Великобритании с 26 июня 2017 года вступают в силу изменения, направленные на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Значительные изменения затронули шотландские ограниченные партнерства (англ. – Scottish Limited Partnerships, SLP). Начиная с 24 июля 2017 года, партнерства обяжут подавать в Companies House информацию о лицах, обладающих значительным контролем (бенефициарах).

Сроки подачи информации.

Партнерства, зарегистрированные до вступления в силу закона, обязаны будут предоставить информацию в течение 14 дней. Партнерства, зарегистрированные после вступления в силу закона, обязаны будут подать данную информацию при регистрации.

Партнерства на ежегодной основе обязаны будут обновлять или подтверждать информацию о бенефициарах.

Вся информация о бенефициарах в шотландских партнерствах будет находиться в публичном доступе. Однако, по заявлению партнерства, данная информация может быть изъята из публичного доступа. В таком случае, информация будет доступна государственным органам, а также финансовым учреждениям по запросу.