Коррупционные и финансовые инструменты рейдерского захвата

• Механизмы блокирования деятельности предприятия
• Бюджетная задолженность и кредиторская задолженность
• Документы подверженные фальсификации:
  • ЕГРЮЛ
  • договора купли-продажи
  • протоколы собрания и т.д.
• Схемы легализации результатов рейдерского захвата:
  • Концепция добросовестного покупателя
  • Пути вывода активов в оффшорные юрисдикции: продажа и 4 модели вклада в УК
• Правила составления «антикризисного пакета»

Примеры корпоративных конфликтов с участием оффшорных компаний

• Оффшорные компании акционеров аэропорта «Домодедово»
• Захват гипермаркета Лента и суд на Британских Виргинских Островах
• Рейдерский захват Дельфинария с участием компании на Кипре

Правовое регулирование «анонимного» владения активами через классический оффшор

На примерах: Британских Виргинских Островов, Нидерландских Антильских Островов, Гонконга, Сингапура, Белиза, Сейшелл, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Кипра, английских LLP и т.д.

• Черные списки ЦБ и ФАТФ - инструменты валютного контроля и “anti-laundering policy”
• Черные списки Минфина, ОЭСР и ограничения по обмену информацией между странами
• Процедура KYC: «Знай своего клиента» по определению собственника при открытии счета
• Схемы использования номинальных директоров и акционеров: правоустанавливающие и правоограничивающие документы
• Уровни раскрытия информации о директорах и акционерах оффшорной компании
• Акции на предъявителя и трастовые декларации
• Альтернатива оффшорным компаниям: фонды, трасты и гибридные компании
• Защита интеллектуальной собственности в оффшоре: регистрация патентов, товарных знаков, «ноу-хау», секретов производства, программного обеспечения, доменного имени и т.д.
• Интернет-банкинг и информационная безопасность при удаленном доступе

Повышение эффективности оффшорных структур владения активами за счет применения низконалоговых европейских компаний

На примерах: Республики Кипр, Голландии, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии, Австрии и т.д.

• Модельная конвенция ОЭСР и Соглашения об обмене информацией между странами
• «Соглашения об избежании двойного налогообложения» и условия их применения
• Директива ЕС о материнских и дочерних компаниях
• Сравнительные характеристики европейских холдинговых компаний по показателям: налоговые освобождения на доходы в виде дивидендов и доходы от реализации акций, репутация юрисдикции, стоимость имплементации, конфиденциальность
  • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution, VAT)
  • Голландия, Люксембург, Австрия, Великобритания (CFC-Rules, advance tax ruling)
• Сравнительные характеристики европейских финансовых компаний по показателям: расчёт эффективной ставки при выплате процентов и оптимального размера маржи, налоговые освобождения, репутация, стоимость имплементации, конфиденциальность
  • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution)
  • Люксембург
  • Люксембург с филиалом в Швейцарии
• Организация лицензионных и сублицензионных выплат за право пользования интеллектуальной собственностью: регистрация в Роспатенте, нагрузка по НДС, размеры роялти и т.д.
• Европейские торговые компании и агентские схемы в Великобритании, Гонконге, Сингапуре, Эстонии, Нидерландах, Дании, ОАЭ и т.д.

Оценка эффективности и рисков в вопросе предупреждения рейдерских атак с участием оффшорных и низконалоговых европейских компаний

• Зарубежная структура финансирования и контроль кредиторской задолженности
• Налоговая нагрузка и контроль бюджетной задолженности
• Баланс конфиденциальности и прозрачности структуры акционерного капитала
• Арбитражная практика в отношении оффшорных структур и анализ рисков

Дополнительная информация

Стоимость семинара: 12000 руб.
Продолжительность: 4,5 часа
Начало семинара: 12:00

Чтобы записаться на семинар, заполните все поля контактной формы.
Сотрудники нашей компании ответят Вам в ближайшее время.